|
Татарстанские таможенники раскрыли очередную валютную махинацию
13.04.2012
Другие материалы по теме Валютный контроль
13.04 - Татарстанские таможенники раскрыли очередную валютную махинацию
06.04 - Аналитик: отток капитала из России зашкаливает
03.04 - ГУ МВД по СЗФО: Перекрыт канал, по которому петербургские фирмы вывели в офшоры более 2,2 миллиарда рублей
29.03 - В Читинской таможне выявлено невозвращение валютной выручки в Россию
21.03 - Двух бизнесменов подозревают в выводе за рубеж $11 млн и 3,5 млн евро
Cотрудники Татарстанской таможни возбудили уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ. Дело возбуждено в отношении гражданина России N. по факту невозвращения в крупном размере на таможенную территорию России из-за границы денежных средств в иностранной валюте
Оперативники установили, что 33-летний директор одного из предприятий заключил импортный контракт с фирмой, зарегистрированной на Виргинских островах, на поставку в Россию различного оборудования. На основании заключенного контракта, в уполномоченном банке Казани он оформил паспорт сделки, по которому за рубеж были переведены денежные средства в долларах США (в пересчёте на российские рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления сумма составила около 59 млн.). Однако, в оговоренный контрактом срок товар на таможенную территорию Таможенного союза не поступил, денежные средства в иностранной валюте, в установленный законом срок, в российские банки не возвращены…
Уголовное дело передано по подследственности в Татарскую транспортную прокуратуру.
"Ptu.customs.ru"
|
e-mail: 